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额尔古纳市公安局侦破“贷款诈骗”案 涉案金额13.6万

发布日期:2020-05-21 01:39   来源:未知   阅读:

额尔古纳市公安局侦破“贷款诈骗”案

涉案金额13.6万元

接到一网络办理贷款陌生电话,不是雪中送炭,而是危机重重布下陷阱。近日,内蒙古自治区额尔古纳市公安局侦破一起“贷款诈骗”案件,成功抓获涉案犯罪嫌疑人2名,收缴部分涉案资金。

4月25日,额尔古纳市公安局接到额尔古纳市居民高某某报警,称:自己在2020年4月13日接到一个陌生电话,可以为其办理网络贷款,利率低、下款快。由于急于办理贷款,高某某按照对方介绍,在手机上下载一款“微粒贷”APP贷款软件,注册成功后,对方多次以缴纳银行印花税、个人征信不足等理由要求受害人高某某打款。

4月19日至4月25日,受害人高某某分7次给对方打款13.6万元后,贷款始终以各种理由没能办理下来,受害人高某某察觉被骗,赶到公安机关报警请求帮助。

鉴于案情重大,额尔古纳市公安局迅速抽调刑侦、派出所等多部门精干警力成立“4.25”专案组,立即启动电信网络诈骗案件侦办机制,对案件展开全力攻坚。

接警后,反电诈民警第一时间通过公安部反电诈平台进行止付冻结,但由于受害人银行转帐时间已经超过时限,只有最后一笔钱款1000元冻结。此时,专案组民警兵分两路,在专案组统一指挥下迅速展开案件调查,一组警力通过受害人转账银行卡追查被骗资金流向,开展网上调查取证。另一组警力循线追踪,远赴广东省深圳市开展落地核查工作。

专案组得到了深圳警方的大力支持和积极配合。通过调取视频资料、大数据研判等信息化工作手段,专案组民警通力协作,在做了大量艰苦细致工作后,锁定涉案犯罪嫌疑人在深圳龙岗区一带ATM自助取款机取款。在银行等相关单位协助下,民警运用多种侦查取证措施,确定在ATM自助取款机取款的两名犯罪嫌疑人为谢某、王某。在深圳警方配合下,专案组民警经过对谢某近期活动规律特点进行分析,谢某极有可能租住在深圳市龙岗区富?花园7栋804室,为防止打草惊蛇,确保成功抓捕,民警在谢某租住房屋附近连续蹲守两昼夜,在确保万无一失的情况下,果断实施抓捕,于5月8日将谢某抓获,于5月9日将王某抓获。立即展开侦查工作,对受害人资金转入的7张银行卡录入公安部电信诈骗平台网站,对7张银行卡进行止付冻结,同时立即开展案件调查。

据专案组民警介绍,额尔古纳市警方现已捣毁电信诈骗犯罪洗钱窝点1处,经民警依法搜查,在谢某租住房屋及驾驶车辆内,查获作案手机30余部、台式电脑4台、手机卡20余张、银行卡80余张、U盾40套、POS机12台,扣押涉案资金95000元。

经审讯,犯罪嫌疑人谢某、王某二人对其参与电信诈骗洗钱的犯罪事实供认不讳。

目前,案件正在进一步调查审理中。

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